2012年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：2012年12月 20日下午14：30
(二)会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室
(三)出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数
25
所持有表决权的股份总数(股)
371227333
占公司有表决权股份总数的比例(%)
57.52%
通过网络投票出席会议的股东人数
12
所持有表决权的股份数(股)
25924739
占公司有表决权股份总数的比例(%)
4.02%
(四)会议由董事长陈森洁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，4位董事因工作原因未出席本次会议;公司在任监事3人，出席3人;公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。
二、提案审议情况
议案
序号
议案内容
同意
票数
同意
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1
关于部分变更募集资金投资项目的议案
371221233
100%
6100
0
0
0
是
2
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
363706033
97.97%
6100
0
7515200
2.03%
是
三、律师见证情况
上海锦天城律师事务所杨希律师和梁瑾律师出席并见证本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
上海锦天城律师事务所关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司2012年度第二次临时
股东大会之法律意见书。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2012年12月21日
报备文件
浙江阳光照明电器集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议(来源：上海证券报)
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