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骗子开豪车住豪宅东莞富婆上钩被骗6400万

https://m.biud.com.cn 2014年04月23日10:35 家居装修知识网

[摘要]东莞一6人票据诈骗团伙注册多家“空壳公司”，到银行开取承兑汇票，再以抵押借款为名，允诺高额利息，向东莞本地土豪实施诈骗，其中仅一富婆就被骗去6400多万元。

东莞一6人票据诈骗团伙被抓，据交代其作案5起，仅东莞一富婆就被骗6400万元

羊城晚报记者谢颖

开豪车，住豪宅（豪宅装修效果图），办公室里装修极尽奢华（奢华装修效果图），谁会想到人前阔气的杨某威其实是个高智商诈骗能手。他注册多家“空壳公司”，到银行开取承兑汇票，再以抵押借款为名，允诺高额利息，伙同他人向东莞本地土豪实施诈骗，其中仅一富婆就被骗去6400多万元。

高利息做饵借款

去年年底，松山湖公安分局在东莞市局经侦支队的指导下，成功打掉以杨某威为首的一个票据诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，破获票据诈骗案5宗，涉案金额超1.3亿元。

据松山湖公安介绍，案件的破获源于辖区事主的报案。

去年11月1日，松山湖分局接到辖区某公司负责人报案称，该公司被东莞市恒融实业投资有限公司（以下简称“恒融公司”）利用银行承兑汇票作抵押，以高息借款为诱惑，被诈骗了2000万元人民币。

随后，警方陆续又接到事主报警，涉及金额巨大，作案手段相似。巨额诈骗案连发，引起了上级领导的高度重视。

根据报案人反映的线索，专案组经调查走访发现恒融公司具有重大作案嫌疑。这家公司法人代表为莫某锋，实际控制人却是陈某强。

公司装修豪华，为员工配置豪华轿车，制造财富实力假象，以赢得被害人的信任，实际上未进行任何实业投资或经营。

陈、莫两人以公司名义，使用虚假银行汇票，以抵押借款为名，物色受害人实施诈骗。专案组深入各地银行进行调查取证，却发现恒融公司使用的假汇票出票人均为广州威富公司的法人代表杨某威。

原来，杨某威等人先是注册了数家空壳公司，然后利用空壳公司互签贸易合同，随后犯罪嫌疑人杨某威伙同徐某从典当行或担保公司借款作为汇票保证金，到银行开出“银行承兑汇票”，再对汇票进行擦拭变造作假。从而指使陈某强、莫某锋利用假的汇票为抵押，以3分5分的高额月息向各受害人借款。

在高息诱惑下，受害人又以为有银行承兑汇票在手，于是被骗。

6疑犯被抓捕归案

专案组民警介绍，经济犯罪案件的犯罪主体一般为“高智商”犯罪，在实施犯罪后有足够时间转移资金、销毁罪证，延缓案发时间，逃避刑罚。

此案正符合该特征，鉴于案情复杂且金融专业性强，为及时查清犯罪事实，专案组邀请东莞市第一人民检察院提前介入，并派出侦查小组辗转广州、珠海、肇庆、清远等地银行、典当行、担保公司展开调查取证，做好证据固定和赃款、赃物追缉工作。

去年11月14日至12月6日，专案组陆续在东莞市、广州市将杨某威、陈某强、莫某锋、徐某、吴某钧、马某生等6人抓获归案。

杨某威犯罪团伙被抓后，态度蛮横、拒不交代，坚称涉案票据均由银行合法开具，首犯杨某威更是气焰嚣张，扬言认识省、市领导，威胁办案民警不要冤枉民营企业家。

专案组了解到，该团伙多名成员有诈骗犯罪前科，反侦查能力较强，遂根据每个犯罪嫌疑人的特点，制定了多个有针对性的审讯计划。在大量的铁证面前，近一个月后，犯罪团伙的谎言被一一戳穿，他们陆续交代了5起犯罪事实。

据介绍，在这起案件中，东莞一名富婆从2011年开始，前后一共借给了该团伙6400多万，其中，利息额惊人，目前已达到5700多万元，受害人以为两三年就可以全部回本，所得利息更是一本万利，但直至案发，受害人即便是通过利息所得获利，依然损失700多万。

警方提醒，民间借贷要慎重，尤其是高额利息，超过国家规定的范围，更要慎之又慎，谨防落入不法分子的圈套。返回腾讯网首页>>